Für das Anlegen eines Accounts verlangt Cazeus vollständigen Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Wohnadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Die Geschäftsbedingungen schreiben vor, dass alle Angaben exakt mit den Daten im Personalausweis oder Reisepass übereinstimmen. Abweichungen können bei späteren Konto-Checks zur Stornierung von Gewinnen führen. Die AGB fordern zudem, dass die Daten «accurate, truthful, and up-to-date» sind und jede Änderung, etwa ein Umzug oder eine neue Telefonnummer, unverzüglich gemeldet wird.
Im Rahmen interner KYC-Prozeduren (Know Your Customer, also die Identitätsprüfung des Kunden) behält sich der Betreiber vor, jederzeit Nachweise über Identität, Wohnsitz und Inhaberschaft der Zahlungsmittel zu verlangen. Ergänzend nennt die Datenschutzinformation nationale Ausweisdaten und gegebenenfalls eine Steuerkennung als erfasste Identitätsmerkmale.
Dokumenten-Checkliste für den späteren KYC-Prozess, am besten vorab bereitlegen:
- Personalausweis oder Reisepass (Vorder- und Rückseite, alle vier Ecken sichtbar, Nummer lesbar)
- Adressnachweis, nicht älter als 3 Monate: Strom-, Gas- oder Wasserrechnung, Telekommunikationsrechnung oder Kontoauszug mit Anschrift
- Zahlungsnachweis: Kartenfoto mit verdeckten Mittelziffern und sichtbaren letzten vier Ziffern, Screenshot des E-Wallet-Kontos oder Wallet-Adresse bei Krypto
- Selfie mit Ausweis, falls der Support eine Liveness-Prüfung anfordert
- Bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen: Source-of-Funds-Nachweis (Lohnabrechnung, Verkaufsbeleg)
Ein Erfahrungswert aus den Tests der Redaktion bei internationalen Anbietern: Der häufigste Ablehnungsgrund sind nicht fehlende Dokumente, sondern abweichende Schreibweisen. «Str.» im Profil gegenüber «Straße» auf der Rechnung genügt schon. Oder ein zweiter Vorname, der bei der Registrierung weggelassen wurde.
